A investigação da Polícia Federal (PF) identificou o empresário Nelson Tanure como sócio oculto do Banco Master, de Daniel Vorcaro, exercendo influência por meio de fundos e estruturas societárias complexas. Tanure e Vorcaro foram alvos de mandados de busca e apreensão nesta semana, no âmbito da Operação Compliance Zero, que apura fraudes financeiras atribuídas ao banco. A apuração tramita desde o segundo semestre do ano passado no Supremo Tribunal Federal (STF), com relatoria do ministro Dias Toffoli.
Detalhes da Investigação e Acusações
A Procuradoria da República em São Paulo, que conduzia o caso na primeira instância, afirmou que Tanure é apontado como sócio oculto do Banco Master, com influência via fundos e estruturas societárias complexas. Por isso, o Ministério Público Federal (MPF) em São Paulo recomendou o bloqueio do patrimônio de Tanure no mesmo volume que o de Vorcaro. A investigação envolve indícios dos crimes de organização criminosa voltada à prática de gestão fraudulenta de instituição financeira, induzimento ou manutenção em erro de investidor, uso de informação privilegiada, manipulação de mercado e lavagem de capitais.
Evidências Apontadas pela PF
A PF salientou que Tanure é o beneficiário final da Lormont Participações S.A., cujas Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) de R$ 73,7 milhões concentraram 97% da carteira do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) Maranta em operação entre partes relacionadas. Essa estrutura societária complexa é central nas apurações de fraudes financeiras.
Posição de Tanure e Tentativas de Contato
Em carta divulgada na quinta-feira (15), Tanure negou ser controlador ou sócio do extinto Banco Master, tampouco seu sócio minoritário, direta ou indiretamente, inclusive por meio de opções, instrumentos financeiros, debêntures conversíveis em ações ou quaisquer mecanismos equivalentes. A CNN tentou contato com as defesas de Vorcaro e Tanure para comentar o caso, mas não obteve resposta até o momento.
Contexto da Operação Compliance Zero
A Operação Compliance Zero investiga fraudes financeiras no Banco Master, com mandados cumpridos nesta semana. A Procuradoria da República em São Paulo, ao remeter o caso ao STF, destacou a necessidade de bloquear o patrimônio de Tanure no mesmo volume que o de Vorcaro devido à influência oculta identificada.
A investigação tramita sob sigilo no STF, e o relator Dias Toffoli ainda não se manifestou sobre os próximos passos. O caso ganha relevância em meio a debates sobre transparência financeira e combate a fraudes em instituições bancárias, com possível impacto em outros inquéritos relacionados a lavagem de dinheiro e manipulação de mercado.
